法律 年颁布的《在二十一月年批准的法律制度的受益所有权的中央登记册，移到国家法律的第三章的指令(欧盟)年欧洲议会和理事会第二十可能到年，关于防止利用金融系统为目的的金钱 洗钱或资助恐怖主义，并修订其他指令。 这项法律将生效后天出版物，出我的。月日年。 该执行条例的受益所有权的中央登记册制度是预计将发表至日年。 此外，建立受益所有权的中央登记册，法律要求企业机构和其他法律实体受到维护更新的记录的详情，它们的股东的自然人间接或通过第三方拥有或最终控制的公司。 未能遵守这一义务，有资格作为行政犯罪行为，可处罚款从一个人。 至五十人。 该实体需提交简化的业务信息行机构(履行机构)应当提交两个 声明在同一时间。 访问是在网上，使用该公司的纳税人或纳税人识别号码有关的实体。 一部分的信息，关于这两个实体受到这种新的制度和有益的拥有者是在网站上公布，从其证书和信息可以获得。 访问这些信息可能是有限的在部分或全部，那里的披露对受益所有权将暴露的受益所有人以欺诈的风险，绑架、敲诈、暴力或恐吓或受益所有人是未成年人或否则不能。 该实体包含在可以要求证据的登记和更新所有人的情况下，法律要求的证据表明，他们的纳税情况正在有序进行。 不遵守该义务的报告和纠正的信息领域与将举行的实体承担多处罚，特别是禁止的分发的利润 财政年度，使预付款的利润财政年度期间进入供应协定、公共工程合同或收购或公共工程采购服务和商品的国家的任何其他公共实体提交投标书的特许权的公共服务承认金融工具交易的监管市场启动公共提供的分配的任何金融工具颁布的实体受益于欧洲结构基金和投资或公共资金或者 是缔约国的业务涉及所有权转让或创建、获取或处置任何其他所有权或安全利益的房地产资产。 任何人使虚假陈述中受益所有人的声明，应当负刑事和民事责任的任何损害承担责任所造成的。 塞萨尔*贝萨*蒙泰罗二世是一个相关的合作伙伴在律师。 他已经浓缩了他的做法在商业和公司 法律、、知识产权法律、信息技术、营销和电信。
